दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती देने वाली सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा की याचिका के संबंध में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा और मामले को 21 फरवरी, 2024 के लिए निर्धारित किया।
याचिका का उद्देश्य आरके अरोड़ा को जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करना है, यह तर्क देते हुए कि परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है, और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभियोजन शिकायत दर्ज करना कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने 24 जनवरी, 2024 को एक विस्तृत आदेश में, 22 जुलाई, 2023 को जमानत याचिका खारिज होने का हवाला देते हुए अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने धारा 439 सीआर के तहत वर्तमान जमानत याचिका पर विचार करने में अनिच्छा बताई। आरोपी राम किशोर अरोड़ा की ओर से पीसी की गई और इसके परिणामस्वरूप इसे खारिज कर दिया गया।
हाल ही में कोर्ट ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को स्वास्थ्य और मेडिकल आधार पर 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. अरोड़ा ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने अरोड़ा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया था। अदालत ने आरोप पत्र में नामित सभी आरोपियों और फर्मों को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से समन जारी किया। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा, मनीष जैन समेत मो. फैजान इस मामले में अदालत के समक्ष पेश हुए।
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरके अरोड़ा के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। अरोड़ा को 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ 23 एफआईआर दर्ज की हैं। आरोपों में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और अन्य अपराध शामिल हैं, जिसमें कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सुपरटेक लिमिटेड द्वारा एकत्र किए गए धन को काफी कम मूल्य वाली संपत्तियों की खरीद के लिए उनकी समूह कंपनियों में भेज दिया गया था।
ईडी ने आगे दावा किया कि आरोपियों ने अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से संपत्तियां अर्जित कीं और अवैध लाभ कमाया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पीएमएल अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया था।
