दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के अध्यक्ष आरके अरोड़ा की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने बुधवार को मामले में आदेश सुरक्षित रखने का फैसला किया। इसी पीठ ने चिकित्सा आधार पर अरोड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका का भी निपटारा कर दिया और कहा कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि कल तक समाप्त हो रही है।
डिफ़ॉल्ट जमानत सीआरपीसी की धारा 167(2) में निहित है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है, तो जांच एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए, अन्यथा आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
हाल ही में उसी पीठ ने अरोड़ा द्वारा उनकी नियमित जमानत को खारिज करने को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी और मामले को 21 फरवरी, 2024 के लिए सूचीबद्ध किया। अरोड़ा ने एक याचिका के माध्यम से उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी और कहा था कि , “परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभियोजन शिकायत दर्ज करना भौतिक परिस्थितियों में बदलाव के बराबर नहीं है।”
16 जनवरी, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल और स्वास्थ्य आधार पर सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आर के अरोड़ा को 30 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। अरोड़ा ने स्वास्थ्य और चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी।
इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने उनके और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) पर संज्ञान लिया था और आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों और फर्मों को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से समन जारी किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी। अरोड़ा को 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले, ईडी ने अदालत को अवगत कराया कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली पुलिस द्वारा 23 एफआईआर दर्ज की गई थीं; हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात)/420 (धोखाधड़ी)/467/471 आईपीसी के तहत कम से कम 670 घर खरीदारों को धोखा देने का आरोप लगाया है।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सुपरटेक लिमिटेड द्वारा एकत्र की गई राशि को संपत्तियों की खरीद के लिए उनके समूह की कंपनियों और बहुत कम मूल्य वाली जमीन वाली कंपनी को भेज दिया गया।
ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने संपत्तियां अर्जित की हैं, और अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने, शामिल होने और कमीशन करके अपराध की उक्त आय से अवैध/गलत लाभ कमाया है।
ऐसा कहा गया है कि पीएमएल अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन के लिए प्रथम दृष्टया धारा 4 के तहत दंडनीय मामला बनाया गया है।
