दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाऊद नासिर की जमानत याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। मामला ओखला में रुपये में एक संपत्ति की खरीद के इर्द-गिर्द घूमता है। 36 करोड़ रुपये के साथ। कथित तौर पर 27 करोड़ रुपये नकद में भुगतान किया गया, संदेह है कि यह गलत तरीके से कमाया गया धन है।
ईडी ने इस मामले में आप विधायक अमानत उल्लाह खान को तलब किया है, उनकी अग्रिम जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से खारिज हो चुकी है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने नासिर की नियमित जमानत याचिका पर संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई 16 मई को होनी है।
विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन और विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। एसपीपी मनीष जैन ने बताया कि आप विधायक अमानत उल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दौरान की गई टिप्पणियों पर नासिर के मामले में भी विचार किया जाना चाहिए।
नासिर की पिछली जमानत अर्जी 22 फरवरी, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि ईडी ने आरोप लगाया कि नासिर ने अधिनियम की धारा 50 के तहत अपने बयान में, तिकोना पार्क, जामिया नगर, दिल्ली में संपत्तियों की खरीद का खुलासा किया। रु. 13.40 करोड़. जब नासिर से एक सफेद डायरी में लेनदेन के बारे में पूछा गया तो उसने गोलमोल जवाब दिया और आरोपी जीशान हैदर के मोबाइल फोन से निकाले गए बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर स्वीकार किए।
अदालत ने कहा, “ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के तर्क में भी दम है कि आरोपी व्यक्ति बिक्री की रकम या धन के स्रोत में अंतर बताने में सक्षम नहीं हैं।
एफआईआर संख्या में विधेय अपराधों की जांच। 05/2020, पीएस एसीबी, लंबित है, अदालत ने कहा। इस मामले में ईडी पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.
