दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की दिल्ली इकाई के प्रमुख परवेज अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने नकद दान की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।
अहमद ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उसकी लगातार कैद अनुचित थी और मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत ने अपने समक्ष मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कहा, “आरोपी पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित सीमा को पार नहीं कर सका। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन को खारिज के रूप में निस्तारित किया जाता है।”
धारा 45 के तहत जुड़वां शर्तों में कहा गया है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई आरोपी जमानत के लिए आवेदन करता है, तो अदालत को पहले सरकारी वकील को सुनवाई का मौका देना होगा और केवल तभी जब वह संतुष्ट हो जाए कि आरोपी दोषी नहीं है और इसकी संभावना नहीं है। रिहा होने पर समान अपराध करने पर जमानत दी जा सकती है।
विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा और वकील मोहम्मद फैजान ईडी की ओर से पेश हुए।
सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए रेखांकित किया था कि आरोपी “जांच को गुमराह करने और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अपनी भूमिका को छिपाने के लिए जानबूझकर प्रयास” करने के अलावा “टाल-मोल” कर रहा था। जमानत के लिए अहमद की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे अपराध की आय से निपटने के बारे में पता नहीं था, अदालत ने कहा, “क्या आवेदक (अहमद) जानता था या नहीं जानता था कि वह अपराध की आय से निपट रहा था और क्या वह दागी धन था सबूत मिलने के बाद ही पता लगाया जा सकता है।” इसने आरोपी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उसने दान के संग्रह पर नज़र नहीं रखी और खातों से निपटने में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, यह कहते हुए कि दिल्ली इकाई के राज्य अध्यक्ष होने के नाते, उसका “निष्पक्ष इनकार” उसे पीएफआई में निभाई गई भूमिका से बरी नहीं करेगा। .
18 मार्च को पारित एक आदेश में, अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को पीएमएलए के तहत उत्तरदायी ठहराने के लिए उससे नकदी की बरामदगी की आवश्यकता नहीं है।
“रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन का प्रवाह हुआ है, जिनमें से कुछ को संदिग्ध बताया गया है। अदालत ने कहा, ”बिना हिसाब-किताब के विदेश से धन जुटाने के आरोप हैं।”
इसमें कहा गया है, “जब विभिन्न आरोपियों के बयानों को एक-दूसरे से तुलना की जाती है, तो वे पैसे के स्रोत की पूरी प्रक्रिया के संबंध में विरोधाभास पैदा करते हैं और अंततः संकेत देते हैं कि पैसे की परतें हैं।”
अदालत ने महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत सहित अन्य गिरफ्तार पीएफआई पदाधिकारियों की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।एजेंसी ने 22 सितंबर 2022 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर किया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि तीनों आरोपियों ने पीएफआई के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर दान, हवाला, बैंकिंग चैनलों आदि के माध्यम से धन एकत्र किया और धन का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों और अनुसूचित अपराधों के लिए किया।
ईडी के रिमांड पेपर के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा रची गई साजिश के तहत गुप्त या अवैध चैनल के माध्यम से विदेशों से धन का हस्तांतरण भी किया जा रहा था।
