राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें कहा गया कि उसने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और इसलिए उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई जानी चाहिए।
वकील नितेश राणा के कविता की ओर से पेश हुए और ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से कुछ भी नया नहीं है, कोई नया आधार नहीं है।
इस बीच, अदालत ने के कविता को व्यक्तिगत/मौखिक रूप से संबोधित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह अपनी दलीलें लिखित रूप में दे सकती हैं।
नवीन कुमार मट्टा और साइमन बेंजामिन के साथ अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए, जबकि अधिवक्ता नितेश राणा, दीपक राणा और मोहित राव आरोपी के कविता की ओर से पेश हुए।
हाल ही में, इसी अदालत ने तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान के कविता से पूछताछ करने की सीबीआई की याचिका को अनुमति दी थी।
आवेदन के माध्यम से, सीबीआई ने बुच्ची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और भूमि सौदे के दस्तावेजों के बारे में बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ करने, पूछताछ करने और बयान दर्ज करने की अदालत से अनुमति मांगी थी, जिसमें कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को किकबैक में 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में 15 मार्च 2024 को तेलंगाना विधान परिषद की एमएलसी के कविता को गिरफ्तार किया गया था। 15 मार्च, 2024 को हैदराबाद में के. कविता के आवास पर भी तलाशी ली गई। ईडी ने एक बयान के माध्यम से कहा, तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी अधिकारियों को के. कविता के रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा बाधित किया गया था।
ईडी की जांच से पता चला है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित AAP के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। इन एहसानों के बदले में वह आप के नेताओं को 100 करोड़ रुपये देने में शामिल थी।
दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों के माध्यम से, AAP के लिए थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में अवैध धन का एक निरंतर प्रवाह उत्पन्न किया गया था। इसके अलावा, के. कविता और उसके सहयोगियों को आप को अग्रिम भुगतान की गई अपराध की आय की वसूली करनी थी और इस पूरी साजिश से लाभ या अपराध की आय उत्पन्न करनी थी, ईडी ने कहा।
आज तक, ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है। मामले में अब तक आप के मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
ईडी ने मामले में अब तक 1 अभियोजन शिकायत और 5 पूरक शिकायतें दर्ज की हैं।
इसके अलावा, अपराध से प्राप्त आय में से, अब तक 128.79 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया गया है और 24 जनवरी, 2023 और 3 जुलाई, 2023 के अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से संलग्न किया गया है।
ईडी ने मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज किए गए सीबीआई मामले का संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसने अब तक इस मामले में लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं।
जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम- 2010 का उल्लंघन दिखाया गया था।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।
आरोपों के अनुसार, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का फैसला किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी -19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और राजकोष को 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।
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