दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने साहुल हमीद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) नामक प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मदुरै से गिरफ्तार किया था।
अवकाशकालीन न्यायाधीश छवि कपूर ने साहुल हमीद को 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी की तीन दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया।
ईडी के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा ईडी की ओर से पेश हुए और कहा कि जांच चल रही है, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है।
मामले का तथ्य कानून का उल्लंघन करके अधिक धन प्राप्त करने के इर्द-गिर्द घूमता है। ईडी का आरोप है कि आरोपी सिंगापुर से काम कर रहा था और संगठन की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था।
19 जून को रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के मोबाइल फोन में प्रासंगिक विवरण हैं जिनका जांच के दौरान सामना करने की आवश्यकता है।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, आरोपी पहले सिंगापुर और अन्य स्थानों से वैध और नाजायज माध्यमों से अवैध धन/आतंकवादी फंड इकट्ठा करने की प्रक्रिया में था। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत निर्वासित कर दिया गया है। इनपुट प्राप्त होने पर, उसे रोक लिया गया और वह पीएफआई के लिए धन इकट्ठा करने की दिशा में की गई कुछ गतिविधियों का विवरण नहीं दे सका।
ईडी के वकीलों ने अदालत को सूचित किया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत आरोपी का बयान भी दर्ज किया गया था, जिसमें वह जांच के दौरान एकत्र किए गए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के जवाब देने से बचता रहा। इसलिए ईडी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
इससे पहले आरोपी को दस दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था, जिसे रविवार को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया। सोमवार को दोबारा आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।
हाल ही में दिल्ली की एक विशेष अदालत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कई पदाधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) पर विशेष अदालत ने संज्ञान लिया।
अदालत ने कहा था कि धन का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया गया था, हिंसा भड़काने के लिए, जो कथित तौर पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई थी।
ईडी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने पीएफआई की ओर से फर्जी नकद दान में सक्रिय भूमिका निभाई है और अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के माध्यम से जुटाई गई पीएफआई की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध बताने और पेश करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
ईडी ने कहा था कि पीएमएलए जांच से पता चला है कि पिछले कई वर्षों में पीएफआई पदाधिकारियों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश के एक हिस्से के रूप में, पीएफआई और संबंधित संस्थाओं द्वारा देश और विदेश से संदिग्ध धन जुटाया गया है और गुप्त रूप से भेजा गया है। भारत ने गुप्त तरीके से वर्षों तक अपने बैंक खातों में जमा किया।
इससे पहले मार्च में, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) ट्रिब्यूनल ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
ट्रिब्यूनल ने संगठन की ओर से लगाए गए इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि सरकार द्वारा एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीएफआई के सदस्य और उसके सहयोगी अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त हैं जो देश के सामाजिक ताने-बाने के विपरीत हैं।
पिछले साल सितंबर में गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों को ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ घोषित किया था।
इस संबंध में जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों या सहयोगियों/मोर्चों को संवैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए आतंकवाद और उसके वित्तपोषण, लक्षित भीषण हत्याओं सहित गंभीर अपराधों में शामिल पाया गया है। देश की सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालना आदि जो देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।
