दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजीकृत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में परवेज़ अहमद (अध्यक्ष, पीएफआई दिल्ली), एमडी इलियास (महासचिव, पीएफआई दिल्ली), और अब्दुल मुकीत (कार्यालय सचिव, पीसीआई, दिल्ली) की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने 25 जुलाई, 2023 को पारित एक आदेश में कहा, “मुझे डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए कोई मामला नहीं मिला। विशेष रूप से तब जब रितु छाबरिया मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर खुद शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है, दिशानिर्देश देते हुए कि धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए प्रत्येक प्रार्थना की जांच उसके गुणों और प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर की जाएगी।”
कोर्ट ने कहा कि “आगे की जांच” करने का मतलब यह है कि पहले की जांच अधूरी थी। कानून जांच एजेंसियों को मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की प्रक्रिया और गतिविधियों को देखते हुए “आगे की जांच” करने की अनुमति देता है।
इससे पहले, ईडी द्वारा उनकी और हिरासत की मांग नहीं किए जाने पर शैलेन्द्र मलिक ने तीनों आरोपियों को चौदह दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अधिवक्ता एनके मत्ता ने कहा कि केवल इसलिए कि ईडी की आगे की जांच चल रही है, यह नहीं माना जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के दावे के लिए ईडी की जांच अधूरी है।
ईडी ने यह भी कहा कि 2019 के संशोधन के माध्यम से जोड़े गए स्पष्टीकरण की धारा 44 खंड 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईडी “आगे के सबूत” के साथ-साथ अन्य आरोपी व्यक्तियों के लिए भी आगे की जांच कर सकता है।
जमानत याचिका के अनुसार, अभियुक्तों-आवेदकों ने कहा कि ईडी ने जांच पूरी किए बिना वर्तमान मामले में शिकायत (चार्जशीट) दायर की है और इस तरह अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पाने के अपने अधिकार से वंचित हो गए हैं। यह कहा गया है कि शिकायत की एक प्रति उनकी गिरफ्तारी के 116 दिनों के बाद आरोपी व्यक्तियों को प्रदान की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, “पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की दिल्ली इकाई, 2018 से दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज़ अहमद एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने दिल्ली में धन संग्रह की देखरेख की थी। जांच से पता चला कि इस तरह के धन संग्रह का काम एक दिखावा था और पीएफआई समर्थकों से प्राप्त होने का गलत अनुमान लगाया गया था, जबकि पैसा उपलब्ध कराने वाले लोगों के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के बयानों से पता चला कि ये लेनदेन फर्जी थे। इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त नकदी और कुछ नहीं बल्कि अपराध से उत्पन्न आय थी।
ईडी ने पहले अदालत में कहा, यह स्पष्ट है कि परवेज़ अहमद ने जानबूझकर सच्चे तथ्यों का खुलासा नहीं किया और जानबूझकर झूठ बोला और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की।
ईडी ने पहले कहा था कि 2018 में दर्ज एक मामले में पीएफआई के खिलाफ पीएमएलए जांच से पता चला है कि रुपये से अधिक। पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में 120 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है।
ईडी के अनुसार, उसे हाल ही में पीएफआई के खिलाफ “पिछले साल 12 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के इरादे से एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने” के इनपुट मिले थे।
इसके अलावा जांच के दौरान एजेंसियों को पीएफआई के कई बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। यह रहस्योद्घाटन प्रवर्तन निदेशालय की दो अलग-अलग रिमांड प्रतियों में हुआ – एक लखनऊ में एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष केरल के कोझिकोड निवासी मुहम्मद शफीक पायथ के खिलाफ प्रस्तुत की गई, और दूसरी दिल्ली में एक विशेष अदालत के समक्ष परवेज़ अहमद के खिलाफ प्रस्तुत की गई।
पेएथ और अहमद दोनों को पिछले साल सितंबर में ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य पुलिस बलों की संयुक्त टीम द्वारा किए गए पहले सबसे बड़े तलाशी अभियान के दौरान क्रमशः केरल और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 15 राज्यों से 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।
