प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक और एनपीजी राइस मिल के मालिक बाकिबुर रहमान के खिलाफ पीडीएस राशन को खुले बाजार में कथित रूप से बेचने, ताजा आटा और नकली धान में गेहूं का आटा मिलाने से संबंधित पीएमएलए मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है।
अभियोजन की शिकायत विशेष पीएमएलए अदालत, कोलकाता के समक्ष दायर की गई थी। कथित शिकायत में, 32.44 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने की प्रार्थना की गई है जो कथित तौर पर अपराध की आय से अर्जित और प्राप्त की गई हैं, और इसमें 101 अचल संपत्तियां और कई बैंक खातों में शेष राशि शामिल है।अदालत ने 12 दिसंबर को अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया।
ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर एक जांच शुरू की, जिसमें कथित तौर पर विभिन्न निजी व्यक्तियों को पीडीएस राशन के अनधिकृत कब्जे में और धान की फर्जी खरीद में शामिल पाया गया था।ईडी की जांच के दौरान, पीडीएस घोटाले से संबंधित अपराध की आय की कथित पीढ़ी के संबंध में 3 महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली का पता चला।
एनपीजी राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड ने कथित तौर पर पीडीएस वितरकों, पीडीएस डीलरों और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से पीडीएस गेहूं के आटे में हेराफेरी की, जिससे खुद को भारी लाभ हुआ और सरकारी धन और पीडीएस योजना के लक्षित लाभार्थियों को नुकसान हुआ।
एकत्र किए गए सबूतों के अनुसार, पीडीएस वितरकों को वितरित किए जाने वाले कुल गेहूं के आटे का लगभग 25.55% निकाल लिया गया था।
इसके अलावा, यह भी पाया गया कि एनपीजी राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड विभिन्न बिचौलियों या एजेंटों के माध्यम से कई डीलरों को दिए गए गेहूं के आटे को वापस खरीद रहा था और इसे ताजा पीडीएस आटे के साथ मिला रहा था और तदनुसार, गेहूं की संबंधित मात्रा को कथित तौर पर छीन लिया जा रहा था।
इस कार्यप्रणाली से न केवल अपराध की आय उत्पन्न हुई, बल्कि वितरित गेहूं के आटे की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई।
एक अन्य कार्यप्रणाली में, यह पाया गया कि फर्जी किसानों के नाम पर धान खरीद की आड़ में अपराध की आय अर्जित की जा रही थी। यह पाया गया कि मिलर (बकिबुर रहमान) कई सहकारी समितियों को नियंत्रित कर रहा था या उनके साथ सांठगांठ कर रहा था और मस्टर रोल में “फर्जी किसानों” के रूप में अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के नाम का उपयोग करके, उन्होंने बैंक खातों में एमएसपी पर भुगतान प्राप्त किया।
जांच के दौरान, यह पता चला कि बकीबुर रहमान ने विभिन्न कंपनियों के माध्यम से अपराध की आय को वैध बनाया, विभिन्न अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश किया और अपराध की आय का कुछ हिस्सा कथित तौर पर ज्योति प्रिया मल्लिक के नियंत्रण और लाभकारी स्वामित्व वाली कुछ कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया।
जांच के दौरान, 101 अचल संपत्तियों और 2.89 करोड़ रुपये (बैंक खातों में शेष) के रूप में कथित तौर पर घातीय अपराधों से प्राप्त अपराध की आय को 11 दिसंबर को अनंतिम रूप से संलग्न किया गया था।
इससे पहले कुछ बैंक खातों में मौजूद 16.87 करोड़ रुपये भी फ्रीज कर दिए गए थे। ज्योति प्रिया मल्लिक और बकीबुर रहमान को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में, दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।
