दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ एक ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है, जिसे हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है।
एक विशेष न्यायाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा, “निदेशालय के अनुरोध पर और 16 अक्टूबर, 2023 की रिपोर्ट को देखते हुए, मैं संतुष्ट हूं कि आरोपी सुमित चड्ढा की उपस्थिति को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू जारी किए गए हैं।” के लिए प्रार्थना की। आरोपी सुमित चड्ढा के खिलाफ उसकी गिरफ्तारी और इस अदालत के समक्ष पेश करने के लिए एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया जाता है।”
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) की समीक्षा के बाद, अदालत ने कहा, “ईडी के विशेष लोक अभियोजकों को सुनने और पूरक शिकायत की सामग्री को पढ़ने के बाद, इसके लिए पर्याप्त आधार है।” शिकायत के अनुसार आरोपी सी.सी. थम्पी (यूएई स्थित एनआरआई) और सुमित चड्ढा (यूके नागरिक) को समन जारी किया जाएगा। आरोपी सी.सी. थम्पी की उपस्थिति के लिए समन जारी किया जाएगा।”
अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के उस संज्ञान पर प्रकाश डाला, जैसा कि धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है और धारा 17 के तहत दंडनीय है। पीएमएलए, 2002 का 4, 5 अक्टूबर, 2020 को पहले ही लिया जा चुका था।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में आरोपी सी.सी. के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। थंपी और आरोपी सुमित चड्ढा पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय हैं।
ईडी के अनुसार, संजय भंडारी ने भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में व्यक्तियों के साथ संस्थाओं का एक जाल बनाया।
ईमेल से संकेत मिलता है कि आरोपी सी.सी. थम्पी और सुमित चड्ढा एक साथ काम करते थे और संजय भंडारी के करीबी विश्वासपात्र थे।
ईडी ने दावा किया कि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है, जिसे आगे की जांच के दौरान एकत्र किया गया और पहली पूरक शिकायत में प्रस्तुत किया गया।
सुमित चड्ढा को समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने राजनयिक चैनलों के माध्यम से भेजे गए समन को प्राप्त करने से इनकार कर दिया और जवाब नहीं दिया।
अधिवक्ता नवीन कुमार मट्टा, अनिल खत्री और मोहम्मद फैजान ने प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया।
इस मामले में कथित तौर पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी संजय भंडारी का नाम शामिल है।
रॉबर्ट वड्रा फिलहाल अग्रिम जमानत पर हैं, और आरोपों से पता चलता है कि संजय भंडारी ने यूपीए काल के दौरान लंदन में संपत्ति खरीदने के लिए कमीशन लिया था, जिसके लाभकारी मालिक रॉबर्ट वड्रा थे, इस दावे से वड्रा इनकार करते हैं।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा को उनकी पिछली यात्राओं और जांच में हस्तक्षेप की कमी को देखते हुए दो सप्ताह के लिए ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की विदेश यात्रा की अनुमति दी थी।
रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने दलील दी कि वह आरोपी नहीं हैं और आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है.
ईडी ने वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए उनके प्रभाव और राजनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की कि वह स्विट्जरलैंड में सह-आरोपी संजय भंडारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
मुख्य आरोपी संजय भंडारी की यूनाइटेड किंगडम से प्रत्यर्पण प्रक्रिया अहम चरण में है।
अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य से जुड़े एक मामले के सिलसिले में दिल्ली में शरण स्वधा एलएलपी की 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
