दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कथित ठग संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है, जिसमें ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत और ईसीआईआर से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही को रद्द करने का आदेश देने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही को रद्द करने के लिए संजय प्रकाश राय की याचिका पर ईडी से स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले को 15 फरवरी, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
संजय राय की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने कहा कि यह किसी भी कानून की समझ से परे है कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच करने का सक्षम क्षेत्राधिकार कैसे है, जो कथित तौर पर यूपी के लखनऊ में पंजीकृत किया गया था।
ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि अपराध की कार्यवाही का कोई हिस्सा दिल्ली तक गया है।
इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान बिना दिमाग लगाए और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार किए बिना था। संज्ञान आदेश सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट द्वारा तय किये गये कानून के अनुरूप नहीं है. विवादित संज्ञान आदेश पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के स्थापित सिद्धांत के विपरीत है।
अधिवक्ता नितेश राणा द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रधान मंत्री कार्यालय, केंद्रीय मंत्री या नौकरशाहों और अन्य बड़े नामों के साथ संबंध का उल्लेख करके, प्रतिवादी ने हवा में महल बनाने की कोशिश की और जानबूझकर अदालत को गुमराह किया और संज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया।
संजय प्रकाश राय के वकील दीपक नागर और अनुज तिवारी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में आगे कहा गया है कि विवादित ईसीआईआर में वर्तमान जांच भी ‘दोहरे खतरे’ के बराबर है क्योंकि कार्रवाई के इसी कारण की जांच पहले से ही लखनऊ में प्रतिवादी द्वारा की जा रही है।
याचिकाकर्ता संजय प्रकाश राय को 25 अप्रैल को कानपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था।
इसके बाद, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए मामला दर्ज किया। प्रतिवादी एजेंसी ने धारा 19 के प्रावधान को लागू किया और याचिकाकर्ता संजय प्रकाश राय को 24 मई को गिरफ्तार कर लिया।
ईडी की अभियोजन शिकायत के अनुसार, संजय प्रकाश राय को रुपये मिले हैं। अपराध की आय के रूप में 12 करोड़ रुपये में से 6 करोड़ रुपये YREF (यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन) में डालमिया ऑफिस ट्रस्ट से और 6 करोड़ रुपये गौरव डालमिया से नकद मिले।
ईडी ने आगे आरोप लगाया कि उन्होंने शिप्रा एस्टेट लिमिटेड के एमडी मोहित सिंह से भी रुपये की धोखाधड़ी की। लखनऊ में जमीन की बिक्री में अच्छे सौदे दिलाने में मदद करने के बदले में 1 करोड़; रु. नवीन कुमार मल्होत्रा का विश्वास हासिल करके और वरिष्ठ राजनेताओं के साथ संबंध दिखाकर उन्हें प्रभावित करके उनसे 1 करोड़ रुपये लिए, वह उन्हें लाभ पहुंचा सकते थे और; सुनील चंद गोयल से 51,50,000 रुपये झूठे वादे पर लिए कि वह उन्हें व्यापार विस्तार में मदद करेगा।
आरोपों के अनुसार, संजय प्रकाश राय ने वरिष्ठ राजनेताओं के नौकरशाहों और प्रधान मंत्री के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दावा किया, और उन्होंने अपराध की आय से कुल 14.51 करोड़ रुपये जमा किए।
