प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 55.17 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है, जिसे अफ़रोज़ फत्ता मामले के रूप में भी जाना जाता है।जब्त की गई रकम पंकज कपूर, विजेन गिरीशचंद्र झावेरी और उनके परिवार के सदस्यों के पास थी।
संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। मामले में कुल कुर्की 115 करोड़ रुपये है।
ईडी ने सोमवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “ईडी ने एम के मामले में पंकज कपूर, विजेन गिरीशचंद्र झावेरी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद 55.17 करोड़ रुपये (लगभग) की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।” 06.10.2023 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत /एस आरए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (अफरोज फत्ता मामला)। इस मामले में कुल कुर्की 115 करोड़ रुपये है।”
इससे पहले, जांच से पता चला था कि आईसीआईसीआई बैंक, सूरत में 9 कंपनियों के खातों के माध्यम से प्रवेश के जाली बिलों के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग की कंपनियों को कुल 5395.75 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई थी।
शेल कंपनियों से जुड़े इस मामले में अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता, मदनलाल जैन, बिलाल हारून गलानी और अन्य लोग प्रवेश के जाली बिलों के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक, सूरत में 9 कंपनियों के खातों से संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग में अवैध प्रेषण भेजने में शामिल थे।
इन 9 कंपनियों को वंदना एंड कंपनी, मेसर्स के एक्सिस बैंक खातों से धन प्राप्त हुआ। नेचुरल ट्रेडिंग कंपनी, आदि के साथ-साथ कई अन्य संस्थाओं से भी।
इसके अलावा, उपरोक्त संस्थाओं को अर्जे जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंटर प्वाइंट जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लेयर डायमंड प्राइवेट लिमिटेड, डायब्लू एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड आदि सहित कई अन्य संस्थाओं से धन प्राप्त हुआ।
ये फर्जी कंपनियां थीं जो मुख्य रूप से मदनलाल जैन द्वारा बनाई, नियंत्रित और देखरेख की जाती थीं, जिनमें डमी व्यक्तियों को निदेशक या भागीदार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नकदी के रूप में इन प्रेषणों को प्रभावित करने के लिए धन को मुख्य रूप से चेक डिस्काउंटिंग और कंपनियों के जाल के माध्यम से सिस्टम में डाला गया और फिर आईसीआईसीआई बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
मदनलाल जैन ने सर्र रियल्टर्स और ऋग्वेद प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में आगे निवेश के लिए ओरिएंट सिटी स्केप प्राइवेट लिमिटेड सहित अपनी एक कंपनी को 5 करोड़ रुपये का फंड डायवर्ट किया था।
