प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा है कि उसने राज्य में कथित अवैध रेत से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बिहार एमएलसी और जेडीयू नेता राधा चरण साह द्वारा अर्जित 26 करोड़ रुपये से अधिक की 2 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बिहार पुलिस द्वारा आईपीसी और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कुल 19 एफआईआर से उपजा है।
जांच में पाया गया, ईडी ने एक बयान में दावा किया, कि “रेत की अवैध बिक्री और उसके खनन को मुख्य रूप से एक सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित किया गया था और राधा चरण साह, एक सिंडिकेट सदस्य होने के नाते, ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अपराध की भारी आय उत्पन्न करते थे।” इसमें कहा गया है, “उन्होंने हवाला नेटवर्क का उपयोग करके अपने बेटे कन्हैया प्रसाद की सहायता से अपराध की आय को छिपाया और लूटा।”
ईडी ने आरोप लगाया, साह ने अपराध की आय का इस्तेमाल एक कंपनी के माध्यम से मनाली, हिमाचल प्रदेश में एक रिसॉर्ट के अधिग्रहण और विकास में किया, जहां उनके बेटे शेयरधारक हैं और अपने परिवार के स्वामित्व वाले ट्रस्ट द्वारा संचालित यूपी के गाजियाबाद में एक स्कूल में निर्माण कार्य कराया। .
इसमें कहा गया है कि, साह ने “अपराध की आय को छुपाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली एक फर्म और ट्रस्ट का मुखौटा इस्तेमाल किया।” ईडी ने कहा कि, ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड बिहार के खनन प्राधिकरण द्वारा जारी विभागीय प्री-पेड परिवहन ई-चालान का उपयोग किए बिना अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री में शामिल रही है और इससे भारी राजस्व हानि हुई है। सरकारी खजाने को 161.15 करोड़ रुपये की।”
साह, उनके बेटे कन्हैया प्रसाद और मिथिलेश कुमार सिंह, बबन सिंह और सुरेंद्र कुमार जिंदल जैसे ब्रॉड सन कमोडिटीज के निदेशकों को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं।
नवंबर 2023 में उनके खिलाफ पटना की विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई 2 अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 26.19 करोड़ रुपये है।
