प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत देश भर में 15 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है।
सूत्रों ने लीगली स्पीकिंग को बताया कि मामले से जुड़े कुछ संदिग्धों के खिलाफ इनपुट के आधार पर पश्चिम बंगाल, मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की गई है।
यह कदम एजेंसी द्वारा दो व्यक्तियों, कोलकाता से नितिन टिबरेवाल और रायपुर से अमित अग्रवाल को गिरफ्तार करने के लगभग एक महीने बाद उठाया गया है। दोनों आरोपियों को इसी साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले ईडी ने कथित आरोपी असीम दास, भीम सिंह यादव, चंद्रभूषण वर्मा, अनिल कुमार अग्रवाल और सुनील दम्मानी और सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने कहा कि ऐप द्वारा उत्पन्न अवैध धन का इस्तेमाल राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए किया गया था।
पिछले साल नवंबर में, ईडी ने कथित महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ भी तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप 5.39 करोड़ रुपये की नकदी और 15.59 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस बरामद हुआ था।
एजेंसी ने कई मशहूर हस्तियों और बॉलीवुड अभिनेताओं को भी ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और इसमें शामिल भुगतान विधियों के साथ उनके संबंधों के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है।
ईडी ने महादेव ऐप मामले में दो आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें मुख्य प्रमोटर, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ आरोप पत्र शामिल हैं। दोनों प्रमोटरों को हाल ही में इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर दुबई में हिरासत में लिया गया था, और ईडी उनके निर्वासन या भारत प्रत्यर्पण पर काम कर रहा है।
पहले आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि चंद्राकर ने फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में अपनी शादी के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए। एजेंसी का दावा है कि चंद्राकर के रिश्तेदारों को लाने-ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे और मशहूर हस्तियों को प्रदर्शन के लिए भुगतान किया गया था। इस मामले में अपराध से अनुमानित आय 6,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।
एजेंसी ने इस साल 1 जनवरी को रायपुर की एक विशेष अदालत के समक्ष दूसरा आरोप पत्र दायर किया। लगभग 1800 पन्नों की ताजा चार्जशीट में विशेष रूप से पांच आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें कथित कैश कूरियर असीम दास, पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव, ऐप से जुड़े एक प्रमुख कार्यकारी शुभम सोनी और अन्य शामिल हैं।
दास और यादव को एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले गिरफ्तार किया था।
मूल रूप से छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले चंद्राकर और उप्पल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हैं, जिस पर अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सुविधा देने का आरोप है।
