दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को 19 मार्च, 2024 को राज्यसभा संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ संसद लाया जाए।
वर्तमान में न्यायिक हिरासत में, संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने अब निरस्त दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
16 मार्च, 2024 को जारी एक आदेश में, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि इस यात्रा के दौरान, आरोपी संजय सिंह को किसी भी मोबाइल फोन का उपयोग करने या किसी अन्य आरोपी, संदिग्ध या गवाह के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उन्हें उक्त यात्रा के दौरान अपने वकील और परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
इस प्रयोजन के लिए न्यायालय द्वारा पहले फरवरी में अनुमति भी दी गई थी, लेकिन कुछ कारणों से शपथ नहीं दिलाई जा सकी।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, संजय सिंह कथित तौर पर 2021-22 की नीति अवधि के दौरान दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने से संबंधित गतिविधियों में शामिल थे।
इस मामले में, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता को भी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, और संबंधित अदालत ने उन्हें 23 मार्च, 2024 तक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें शुक्रवार को हैदराबाद में ईडी की टीम ने पकड़ा और बाद में आगे की कार्यवाही के लिए दिल्ली लाया गया।
कविता की गिरफ्तारी हैदराबाद में उनके आवास पर दिनभर चली पूछताछ और छापेमारी के बाद की गई।
ईडी ने मामले में अपनी प्रारंभिक चार्जशीट दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उसने दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई मामले के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तक लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं।
अधिकारियों ने संकेत दिया कि जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच शुरू की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम- सहित विभिन्न नियमों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया था।
ईडी और सीबीआई दोनों ने उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करने, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने, लाइसेंस शुल्क माफ करने या कम करने और उचित प्राधिकरण के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार करने में अनियमितताओं का आरोप लगाया। लाभार्थियों पर आरोपी अधिकारियों को “अवैध” लाभ पहुंचाने और जांच से बचने के लिए उनकी लेखा पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां करने का आरोप लगाया गया था।
