सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राघव मगुन्टा को अंतरिम जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।
एएसजी एसवी राजू ने अंतरिम जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।
एएसजी एसवी ने पीठ को बताया कि इस मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपी की नियमित जमानत खारिज की जाती है और फिर पत्नी के स्वास्थ्य के लिए एक और जमानत भी खारिज की जा चुकी है। इसके बावजूद उसको अंतरिम जमानत दे दी गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को अंतरिम जमानत दे दी थी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मगुंटा राघव रेड्डी को ईडी ने 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट में , राघव मगुंटा के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा पेश हुए और अदालत को अवगत कराया कि उनकी दादी नेल्लोर में आईसीयू में हैं और गंभीर हैं क्योंकि वह गिर गई थीं और आंतरिक रक्तस्राव के साथ उनके सिर में चोट लगी थी।
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी डिफॉल्ट जमानत खारिज कर दी थी। राघव मगुन्टा की नियमित जमानत याचिका को भी निचली अदालत ने अप्रैल में खारिज कर दिया था, जहां न्यायाधीश ने कहा, “अदालत का प्रथम दृष्टया मानना है कि जांच एजेंसी द्वारा एक वास्तविक मामला बनाया गया है, जिसमें आवेदक की आयोग में सक्रिय भागीदारी दिखाई दे रही है।” मनी लॉन्ड्रिंग का कथित अपराध और यह अदालत उक्त दृष्टिकोण के विपरीत किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम नहीं है”।
ईडी के अनुसार, राघव ने अपने प्रॉक्सी व्यक्ति प्रेम राहुल मंदुरी के माध्यम से इंडो स्पिरिट्स में 32.5 प्रतिशत हिस्सेदारी भी रखी, जिसके पास एल1 थोक लाइसेंस था। राघव दक्षिण समूह का हिस्सा होने के नाते उस साजिश का हिस्सा और लाभार्थी था जिसमें दक्षिण समूह ने आम आदमी पार्टी (आप) को लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
ईडी ने पहले कहा था कि राघव मगुंटा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 घोटाले में विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलीभगत और दलाली की साजिश में प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। राघव मगुन्टा चेन्नई में स्थित एनरिका एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शराब निर्माण इकाइयों के मालिक हैं।
ईडी ने कहा था कि उसने उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के उल्लंघन में सीधे तौर पर मगुन्टा एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दो खुदरा क्षेत्रों को नियंत्रित किया, जहां एक निर्माता को खुदरा या थोक संचालन करने की अनुमति नहीं थी। ईडी ने कहा कि दक्षिण समूह के हिस्से के रूप में, राघव साजिश का हिस्सा और लाभार्थी था, जिसमें दक्षिण समूह ने आप को 100 करोड़ रुपये (लगभग) का भुगतान किया था।
ईडी और सीबीआई ने पिछले साल मामले दर्ज किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। . लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को “अवैध” लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।
