राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली आप विधायक अमानतुल्ला खान की याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। अमानतउल्लाह को ईडी ने आज के लिए तलब किया था।
विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध किया।
अग्रिम जमानत याचिका वकील रजत भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने बहस की और अंतरिम सुरक्षा की प्रार्थना की। हालांकि, कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।
गुरुस्वामी ने कहा कि खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया था। उन्होंने कहा कि मामला एक ही मामले के संबंध में दो एफआईआर दर्ज करने का है। 23 नवंबर 2016 को पहली एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी।
आरोप है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था।
एजेंसी ने मामले को बंद कर दिया और इसे प्रशासनिक अनियमितता करार दिया लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल दूसरी एफआईआर दर्ज करने में किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, “यह आपराधिक कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि एक कारण के लिए दो एफआईआर नहीं हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मामलों में जमानत आदेश एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ।
दरअसल अमानतउल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में 33 संविदा कर्मचारियों की भर्ती कीं और उक्त नियुक्तियों में अनियमितताएं हुईं।
इस पर अमानतउल्लाह के वकील ने कहा कि , “जमानत आदेशों में यह भी उल्लेख किया गया था कि कोई रिश्वत नहीं दी गई थी, और कोई वसूली नहीं की गई थी। फिर अपराध की आय का कोई सवाल ही नहीं है।
उन्होंने कहा, “संपत्ति के पट्टे के दो आरोपों के लिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि सरकारी खजाने को नुकसान का कोई सबूत नहीं था और यह निष्कर्ष निकाला गया कि वे प्रशासनिक अनियमितताएं थीं।”
वकील ने यह भी कहा कि समन के तीन सेट आए हैं, “अंतिम समन का हमने अनुपालन एआर के माध्यम से किया था, और हमने अपना मोबाइल फोन जमा कर दिया था। तीसरा समन आज के लिए था।”
अदालत ने पूछा, ” अमानतउल्लाह को ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होने देना चाहते।” इस पर उनके वकील ने कहा कि आवेदक (अमानतउल्लाह) आज अदालत के समक्ष है और अदालत से सुनवाई की अगली तारीख तक सुरक्षा देने का आग्रह किया है।
इससे पहले उन्होंने ईडी द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालाँकि, उन्होंने याचिका वापस ले ली थी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 19 जनवरी, 2024 को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया।
ईडी ने चार लोगों जीशान हैदर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
चार्जशीट पर विचार पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया था कि आप विधायक अमानत उल्लाह खान के कहने पर गलत कमाई से 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी गई थी और 8 करोड़ नकद उसने रुपये दे दिये थे।
अमानतुल्लाह खान की भूमिका से जुड़े एक सवाल के जवाब में ईडी के वकील ने कहा था कि अन्य की भूमिका को लेकर आगे की जांच जारी है।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन ने कहा था कि इस पीएमएलए मामले की जांच के दौरान, ईडी ने माना कि एफआईआर पहले सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई थीं।
एसीबी ने विधायक और तत्कालीन अध्यक्ष अमानत उल्लाह खान के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच का अनुरोध किया था। अवैध कमाई से कथित तौर पर दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में संपत्तियां बनाई गईं।
एसीबी ने हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के स्वामित्व और नियंत्रण वाले परिसरों पर तलाशी ली। ईडी ने कहा कि आपत्तिजनक साक्ष्य और अवैध हथियार बरामद किए गए थे।
तलाशी के दौरान तीन डायरियां भी बरामद हुईं। क़ौसर इमाम सिद्दीकी ने इन डायरियों का रखरखाव किया।
अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध में थाना जामिया नगर में आर्म्स एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने बेनामीदार जीशान हैदर के नाम पर संपत्तियां खरीदीं।
एसपीपी जैन ने यह भी प्रस्तुत किया है कि डायरीज़ में अमानत उल्लाह और जावेद इमाम सिद्दीकी के बीच ओखला में तिकोना पार्क में 1200 वर्ग गज के एक भूखंड की खरीद सहित उच्च मूल्य के लेनदेन का खुलासा हुआ है।
यह विशेष संपत्ति 36 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी और यह लेनदेन डायरी द्वारा समर्थित है। अमानत उल्लाह की ओर से 8 करोड़ रुपये कैश सौंपे गए. जैन ने कहा था कि आरोपी जीशान और दाऊद नासिर द्वारा जावेद इमाम सिद्दीकी को बैंकिंग चैनल के माध्यम से 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
एसपीपी जैन ने कहा कि संपत्ति की मूल मालिक आयशा कंवर हैं जिन्होंने इसे 2019 में खरीदा था। इसे 2021 में आरोपी जीशान और दाऊद को बेच दिया गया था।
आरोपी के मोबाइल से 36 करोड़ रुपये का एग्रीमेंट टू सेल बरामद हुआ है। यह लेन-देन एक डायरी, बेचने के समझौते द्वारा समर्थित है।
ईडी ने कहा कि यह संपत्ति अमानत उल्लाह खान के कहने पर खरीदी गई थी। कौसर इमाम सिद्दीकी, जावेद इमाम सिद्दीकी के चचेरे भाई और भाई हैं।
ईडी ने तर्क दिया, “36 करोड़ रुपये का मूल समझौता करने के बजाय, 13.40 करोड़ रुपये का एक और समझौता बनाया और पेश किया गया। इससे पता चलता है कि उन्होंने पहले पन्ने के साथ छेड़छाड़ की है।”
