राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला ओखला इलाके में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने से जुड़ा है।
ईडी का आरोप है कि आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी से बरामद डायरियों की सामग्री सही है और दागी संपत्ति के लिए कुल लेनदेन 36 करोड़ रुपये का है, जिसमें अमानतुल्ला खान द्वारा कथित तौर पर अर्जित 27 करोड़ रुपये की अपराध आय भी शामिल है। अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि का परिणाम, जिसका उपयोग बेनामीदारों, आरोपी जीशान हैदर और आरोपी दाउद नासिर के नाम पर संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था, ताकि उन्हें बेदाग संपत्तियों के रूप में पेश करके उन्हें सफेद किया जा सके।
न्यायालय ने कहा कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी नहीं हैं।
विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद गुरुवार को जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
अदालत ने कहा, “यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि आवेदक अधिनियम के तहत अपराध के दोषी नहीं हैं या जमानत पर रहते हुए उनके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। तदनुसार, सभी तीन जमानत याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।”
अदालत ने माना कि ईडी के लिए एसपीपी के इस तर्क में भी दम है कि आवेदक/आरोपी व्यक्ति रुपये की बिक्री प्रतिफल की राशि में अंतर को समझाने में सक्षम नहीं हैं।
अदालत ने कहा, वे धन के स्रोत की व्याख्या करने में सक्षम नहीं हैं, जिसमें से उक्त संपत्तियों के लिए आरोपी जीशान हैदर और दाउद नासिर द्वारा भुगतान किया गया था या उक्त संपत्तियों के संबंध में बड़े नकद लेनदेन हुए थे।
अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस स्टेशन एसीबी में दर्ज एफआईआर के तहत घातीय अपराधों की जांच लंबित है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन ने अधिवक्ता इशान बैसला और स्नेहल शारदा के साथ किया।
ईडी का आरोप है कि अधिनियम की धारा 50 के तहत अपने बयान में, आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी ने अमानतुल्ला खान को जानने और खर्चों का प्रबंधन करने, रैलियां आयोजित करने, परिवहन व्यवस्था करने और अमानतुल्ला खान और उनके सहयोगियों के निर्देश पर अन्य काम करने की बात कही।
उन्होंने बयान में यह भी कहा कि उनके चचेरे भाई ने जावेद इमाम सिद्दीकी पर अमानतुल्ला खान के कहने पर उनके माध्यम से आरोपी जीशान हैदर को संपत्ति बेचने का आरोप लगाया था, जिसमें यह तय हुआ था कि उन्हें कमीशन के तौर पर 50-55 लाख रु. दिए गए।
उन्होंने अमानतुल्ला खान और जीशान हैदर के निर्देश पर उनके द्वारा रखी गई सफेद डायरी में वित्तीय लेनदेन और तिकोना पार्क, जामिया नगर, ओखला में संपत्ति की बिक्री के संबंध में अमानतुल्ला खान और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए विभिन्न लेनदेन के बारे में भी बताया।
जावेद इमाम सिद्दीकी के वकील ने इस आधार पर मांग की कि अनुसूचित अपराध के माध्यम से अपराध की कोई आय उत्पन्न नहीं होती है, जिसके अभाव में, आवेदक और जीशान हैदर और दाऊद के बीच अनुसूचित अपराध और कथित लेनदेन के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता है।
यह नहीं कहा जा सकता कि उसे लेन-देन में शामिल धन के स्रोत का कोई “ज्ञान” था। वकील ने तर्क दिया कि इस प्रकार, अधिनियम की धारा 3 की सामग्री पूरी नहीं हुई है और वह नियमित जमानत का हकदार है।
जीशान हैदर की ओर से दलील दी गई कि आईओ ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आरोपी व्यक्तियों को घातीय अपराध में योग्यता के आधार पर जमानत दी गई है।
उन्होंने जांच में सहयोग किया है और एजेंसी द्वारा कई बार जारी किए गए समन का पालन किया है।
