प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक पूर्व मुख्य अभियंता, एक ठेकेदार, एक सीए और एक पूर्व एनबीसीसी अधिकारी के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र दायर किया। यह मामला फ्लो मीटर खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से संबंधित है।
140 पन्नों की और 8000 पन्नों के दस्तावेजों द्वारा समर्थित आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश भूपिंदर सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने आरोप पत्र पर एक अप्रैल को विचार करने की तिथि निर्धारित की है।
आरोपपत्र में नामित आरोपी व्यक्ति हैं-जगदीश अरोड़ा, अनिल कुमार अग्रवाल, तेजेंद्र पाल सिंह (अरोड़ा के करीबी सहयोगी), और पूर्व एनबीसीसी अधिकारी देवेंदर मित्तल। इसके अलावा, एनकेजी नाम की एक फर्म भी इस मामले में फंसी है।
दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता अरोड़ा और ठेकेदार अग्रवाल दोनों को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।
ईडी ने मामले में एनकेजी को एक आरोपी इकाई के रूप में पहचाना है। हालाँकि, फर्म के निदेशक की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया है।
स्नेहल शारदा और इशान बैसला के साथ विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चार व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।
अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी देवेंदर मित्तल ने एनबीसीसी को एक प्रमाण पत्र जारी किया, जिससे एनकेजी को निविदा हासिल करने में मदद मिली। कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर मित्तल का यात्रा खर्च एनकेजी द्वारा वहन किया गया था।
ईडी ने चल रही जांच का खुलासा किया और एक नोट शीट के अस्तित्व का हवाला दिया, जिसमें हस्ताक्षर नहीं थे, जिसे डीजेबी अधिकारियों और अन्य लोगों के बीच प्रसारित किया गया था।
एजेंसी के मुताबिक, 6.36 करोड़ रुपये की अपराध आय की पहचान की गई है। इनमें 56 लाख रुपये कथित तौर पर तेजेंद्र पाल सिंह ने अरोड़ा को ट्रांसफर किये थे.
ईडी का तर्क है कि आरोपी व्यक्तियों ने विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटर और संबंधित संचालन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक अनुबंध दिया, बावजूद इसके कि कंपनी तकनीकी मानदंडों को पूरा नहीं करती थी।
संघीय एजेंसी का आरोप है कि आरोपी को रुपये की अवैध परितोषण राशि प्राप्त हुई। मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपये का ठेका देने के बदले में मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मेसर्स इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज से 3 करोड़ रुपये लिए गए। इसके बाद, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मेसर्स इंटीग्रल स्क्रूज इंडस्ट्रीज को काम का ठेका दे दिया जिसके मालिक अनिल कुमार अग्रवाल हैं।
