सीमा शुल्क और जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी को करोड़ों रुपये की आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपी को 5 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया
आरोपी सचिन बालासाहेब सावंत को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच में 27 जून को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), मुंबई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
आरोप है कि एक खास अवधि के दौरान सचिन बालासाहेब सावंत ने अपनी आय के ज्ञात और कानूनी स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।
अब तक की गई पीएमएलए जांच के दौरान, यह पता चला कि सावंत के परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत बैंक खातों और एक डमी कंपनी उनके पिता और भाई कानून निदेशक थे। इन कंपनियों के खातों में अज्ञात स्रोतों से लगभग 1.25 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए थे।
ईडी ने कहा, अचल संपत्ति उक्त डमी कंपनी के नाम पर खरीदी गई थी। उक्त संपत्ति की खरीद का स्रोत व्यक्तिगत ऋण और अन्य बैंक ऋण के रूप में दिखाया गया था, जिसका पुनर्भुगतान भी नकद में किया गया था।
हालांकि, यह फ्लैट एक डमी कंपनी के नाम पर है, लेकिन सचिन सावंत इसके असली मालिक के रूप में उक्त फ्लैट पर कब्जा कर रहे थे। अपराध की आय की पहचान करने के लिए, सावंत को 27 जून को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, उन्हें मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 5 जुलाई तक सावंत की हिरासत दे दी है।
आगे की जांच जारी है।